Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento) – Sector Inmobiliario / Centros Comerciales

Buscamos Compliance Officer con experiencia en el sector inmobiliario, responsable de asegurar el cumplimiento normativo de la empresa, mitigar riesgos legales y fortalecer la cultura de ética y transparencia.

Principales responsabilidades

• Diseñar, implementar y mantener el sistema de gestión de compliance de la empresa.
• Desarrollar políticas, procedimientos y controles internos alineados con buenas prácticas y estándares internacionales.
• Asegurar el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero (AML/PLAFT), incluyendo procesos de debida diligencia, KYC, monitoreo de operaciones y reportes correspondientes.
• Supervisar el cumplimiento de normativas aplicables al sector inmobiliario en CDMX, incluyendo temas urbanísticos, de construcción, permisos y uso de suelo.
• Revisar contratos de arrendamiento y otros acuerdos comerciales para validar su cumplimiento normativo.
• Verificar el cumplimiento de disposiciones de seguridad, protección civil y prevención de incendios aplicables a centros comerciales.
• Asegurar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
• Administrar el canal de denuncias, investigar posibles incumplimientos y promover la ética

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o afín.
• Experiencia mínima de 5 años en posiciones de compliance.
• Deseable experiencia en sector inmobiliario, construcción, gestión de activos o centros comerciales.
• Conocimiento sólido en:
• Prevención de lavado de dinero
• Derecho contractual y arrendamientos
• Protección de datos personales
• Normativa urbanística y regulatoria de CDMX
• Seguridad y protección civil
• Estándares de compliance como ISO 37301 e ISO 37001
• Dominio de español e inglés.
• Alta capacidad analítica, atención al detalle, criterio, discreción, integridad y comunicación efectiva.

Competencias clave

• Liderazgo y pro actividad
• Pensamiento crítico
• Resolución de problemas
• Gestión de proyectos
• Ética profesional
• Habilidad para comunicar temas complejos a distintos niveles de la organización

Ofrecemos

• Sueldo competitivo de acuerdo a experiencia
• Oportunidad de integrarse a una organización del sector inmobiliario con alto nivel de responsabilidad estratégica.
• Participación directa en la construcción y fortalecimiento del programa de cumplimiento.
• Desarrollo profesional en un entorno dinámico y de alto impacto.